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APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS OFFSHORE EN PANAMA

Panamá es conocido por su Centro de Servicios Offshore, destacándose el Centro Bancario Internacional, que permite la apertura de una Cuenta Bancaria Extranjera o local, de forma ágil y segura, herramienta ésta indispensable para realizar operaciones financieras en una estructura offshore de planeamiento fiscal o de protección de activos, en conjunto con las corporaciones o sociedades offshore, las fundaciones de interés privado y los fideicomisos.

La Firma de abogados panameña CORBETTI PEZZOTTI & QUIJANO puede ayudarle en el proceso de apertura de cuentas bancarias offshore en entidades bancarias de reconocido prestigio, brindándoles el servicio de preparar toda la documentación necesaria, como es el caso de las solicitudes de apertura de cuenta bancaria, en la redacción u obtención de los documentos legales requeridos, legalizaciones de las Actas de Corporaciones o sociedades offshore que nosotros administremos, guiándoles durante el proceso.

Los trámites pueden realizarse desde el extranjero.

En general, los Bancos requerirán información y referencias sobre el historial comercial y bancario del interesado y, en ocasiones, una entrevista o reunión personal con el futuro Ejecutivo de su cuenta bancaria en Panamá podría ser necesaria. Una vez aceptada la solicitud por el Banco, se podrán realizar depósitos y retiros de fondos, ejecutar transferencias o cursar órdenes de inversiones, recibir sus chequeras, tarjetas de crédito, etc. Con esto, nuestra tarea quedaría culminada, no teniendo relación alguna con el movimiento de la cuenta o con las transacciones que se realicen en ella, por razones de discreción y confidencialidad.

 

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS EN PANAMA

Nuestra Firma trabaja con las más prestigiosas Instituciones Bancarias (HSBC, BBVA, Banistmo, Banvivienda, etc.) del país, los cuales requieren de los clientes para la apertura de cuentas, bajo la protección que ofrece el secreto bancario, que sean cumplidos los siguientes requisitos:

1- Una (1) carta de referencias bancarias o comerciales debidamente autenticada, del director,

accionista, representante legal o apoderado de la Sociedad y de las personas con derecho a firma en la cuenta.

2- Copia debidamente autenticada de dos (2) identificaciones (pasaporte y otro adicional) de los

directores, accionistas, representantes legales o apoderados de la Sociedad y de las personas con derecho a firma en la cuenta.

3- En algunos casos se necesitaría la firma de la solicitud de apertura de cuentas bancarias.

4- Información sobre origen y uso de los fondos.

5- Firma de formularios adicionales que requiera el Banco (contratos bancarios, autorizaciones,

etc.)

6- Poder Especial, en caso que nos autoricen a nosotros a la apertura de la cuenta.

 

FORMULARIOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS EN PANAMA

Por el servicio de apertura de una cuenta bancaria en Panama, nuestros honorarios por este servicio son de USD 750.00

Formulario 1:
PERSONA JURÍDICA


*Titular de la Cuenta (NOMBRE COMPLETO)

*Datos de Registro

*Lugar de Registro

*Domicilio (PAIS)

*Ciudad

*COdigo Postal

*Calle

*Edificio o Casa

*TelEfono 1,  Ejemplo:  (507)1234567

Telefono 2,  Ejemplo:  (507)1234567 (opcional)

*Fax,  Ejemplo:  (507)1234567

*E-Mail (por favor escrIbalo correctamente)

        

Formulario 2:
PERSONA NATURAL


*PERSONA NATURAL (NOMBRES)

*APELLIDOS

*PASAPORTE No

*NACIONALIDAD (PAIS)

*DOMICILIO (PAÍS)

*CIUDAD

*Código Postal

*Calle

*Edificio o Casa

*TelEfono 1,  Ejemplo:  (507)1234567

Telefono 2,  Ejemplo:  (507)1234567 (opcional)

*Fax  Ejemplo:  (507)1234567

*E-Mail (por favor escrIbalo correctamente)

                  

 

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