CONFIDENCIALIDAD
Sobre la confidencialidad de la propiedad de la empresa, en el Pacto Social no se requiere establecer el nombre de los accionistas, motivo por el cual ello se mantiene como información privada y confidencial. Solo en el Libro de registro de Acciones constarán los nombres de los accionistas, si acaso las acciones se emiten de forma nominativa. Pueden emitirse al portador; sin embargo, debemos señalarle que muchos bancos europeos se niegan a abrir cuentas bancarias a sociedades con acciones al portador. OBLIGACIÓN
DE "Conocer al Cliente" Y CONFIDENCIALIDAD
Esta Firma debe conocer los nombres, dirección, número de teléfono de contacto y mantener copia de los pasaportes de los accionistas o dueños finales de la sociedad, pero esa información será
confidencial y solo podrá ser divulgada a las autoridades competentes en el evento de alguna investigación o proceso judicial por delitos referentes al narcotráfico, tráfico de armas o de personas, terrorismo y demás delitos similares. PROPIETARIOS
DE LA SOCIEDAD
Para este efecto, deberá enviarnos información suficiente sobre el o los propietarios de la sociedad, con indicación del propósito u objetivos de la misma (uso que se le dará a la sociedad) y una declaración del o los propietarios, eximiendo a esta Firma de Abogados de toda responsabilidad en relación al uso que se le de a la misma. AVISOS
PERIÓDICOS
Como sus Agentes Residentes, cada año le enviaríamos un aviso relativo al
pago de la tasa única con suficiente anticipación para que puedan mandarnos el pago y poder hacerlo efectivo en tiempo oportuno y así evitar recargos. TIEMPO
DE CONSTITUCIÓN
El plazo de constitución de una sociedad anónima es de
TRES (3) DÍAS laborables, más el término que tome el envío de los documentos.
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