CONFECCIÓN EN 3 A 4 DÍAS HÁBILES
INCLUYE:
→ Confección del Pacto Social
→ Poder General Registrado (si es solicitado dentro del Pacto Social)
→ Gastos de Notaría y Registro de la Sociedad
→ Acta Estándar de Emisión de Acciones de la Sociedad
→ Renuncia de los Suscriptores iniciales de la Sociedad
→ Hasta tres (3) Certificados de Acciones de la Sociedad
→ Honorarios de Agente Residente de la Sociedad (1er Año)
→ Tasa Única del 1er Año
$1,400.00*
INCLUYE:
→ Costos de Notaría y Registro
→ Honorarios Profesionales por Constitución
→ Tasa Única del Primer Año
→ Elaboración del Reglamento Privado (Estándar)
→ Renuncia Anticipada de los Directores Nominales (en caso de que este servicio sea contratado)
→ Poder General si es solicitado e incluido en el Acta Fundacional
→ Consulta preliminar gratuita
DESDE $75.00*
→ Plan Holding para Sociedades no Operativas y Fundaciones de Interés Privado
→ Hasta 60 documentos mensuales a procesar
→ Registro de Facturas de Ventas y Compras
→ Registro de Cheques y Comprobantes de Pago (incluye Caja Menuda)
→ Copia de Estados de Cuenta Bancarios
→ Informes Contables: Libro Diario, Libro Mayor
→ Reporte de Ganancia y Pérdida
SERVICIOS CONTABLES OPCIONALES:
→ Estados Financieros
→ Conciliación Bancaria
→ Preparación y Presentación de Declaraciones de Renta
→ Impuestos y Reportes
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPCIONALES:
→ CAJA DE SEGURO SOCIAL:
→ MUNICIPIO DE PANAMÁ:
→ DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS:
En la Firma de Abogados CORBETTI LAWYERS & INVESTMENT FIRM le ayudamos en el proceso de Apertura de Cuentas Bancarias en entidades de reconocido prestigio, brindándoles el servicio de preparar toda la documentación necesaria, como es el caso de las solicitudes de apertura de cuenta bancaria, en la redacción u obtención de los documentos legales requeridos, legalizaciones de las Actas de Corporaciones o Sociedades Offshore que nosotros administremos, guiándoles durante el proceso. Los trámites pueden realizarse desde el extranjero.
Somos una Firma de Abogados proveedora de Servicios Legales para los negocios. Somos una Firma debidamente regulada y supervisada, por lo que garantizamos la seriedad y eficiencia de nuestros servicios, conforme a las razonables expectativas de nuestros clientes y las verdaderas posibilidades de ejecutar y cumplir con el mandato que los clientes inversionistas nos confían.
En general, los Bancos requerirán información y referencias sobre el historial comercial y bancario del interesado, a fin de cumplir con la Obligación Legal de Conozca a su Cliente y, en ocasiones, una entrevista o reunión personal con el futuro Ejecutivo de su cuenta bancaria en Panamá podría ser necesaria, sobre todo si dicha cuenta se piensa aperturar en la República de Panamá.
Una vez aceptada la solicitud por el Banco, se podrán realizar depósitos y retiros de fondos, ejecutar transferencias o cursar órdenes de inversiones, recibir sus chequeras, tarjetas de crédito, etc. Con esto, nuestra tarea quedaría culminada, no teniendo relación alguna con el movimiento de la cuenta o con las transacciones que se realicen en ella, por razones de discreción y confidencialidad.
Los Bancos toman un mínimo de 3 a 4 semanas, dependiendo de la jurisdicción, de la complejidad de las transacciones vinculadas al origen y uso de los fondos y de la cantidad de firmantes en las cuentas.
Hacemos énfasis en que la Apertura de Cuentas Bancarias en Panamá es Altamente Complicada, difícil y exigente y que demora no menos de 4 semanas desde el momento en que se entrega toda la documentación.
Por ello sugerimos planificar adecuadamente su Estrategia de Negocio con el tiempo suficiente para que ésta no se vea afectada por el tiempo que tome el trámiteE.
De igual manera recomendamos tener siempre en cuenta la posibilidad de mirar otras opciones que les podemos ofrecer y tramitar.
La Apertura de Cuentas Personales no son recomendadas para fines de Planificación Tributaria Internacional ni para Gestión Comercial.
Nuestra oficina es capaz de ofrecerle diversas opciones y soluciones, según sus necesidades, por lo que el Cliente Inversionista debe considerar que no solamente la Apertura de una Cuenta Bancaria es la solución, también existen los Operadores de Pago que facilitan la Operación Comercial velozmente.
Se debe considerar también que las Operaciones y Fondos provenientes de fuente Exclusivamente Extranjeras están completamente exentas de impuestos en la República de Panamá y en las Diversas Jurisdicciones con las que trabajamos, debido as que mantienen un Sistema Fiscal Territorial y solamente requieren el pago de impuestos por operaciones locales realizadas en sus respectivos territorios.
En caso que el uso sea para transacciones comerciales o recibo de comisiones o pagos, la cuenta deberá ser Comercial a nombre de una Persona Jurídica.
Si escoge a Panamá como jurisdicción deberá viajar como requisito previo a la apertura.
Si escoge como jurisdicción cualquier otra diferente a la panameña, tal requisito de entrevista previa no es aplicable.
Una Cotización Final le será enviada una vez que nos haga llegar los formularios que le remitiremos cuando nos haya contactado y explicado sus necesidades.
Con esta información le podremos orientar mejor.
El monto mínimo dependerá del banco y de la jurisdicción solicitada, pero puede ser de USD 1,000.00 ó de USD 5,000.00, según el perfil de la cuenta, el uso que ustedes le vayan a dar y el banco que se adapte a sus necesidades.
Nuestros servicios consisten en la representación, asesoría, trámite, recomendación y seguimiento, a fin de lograr la apertura de la cuenta, obligándonos a realizar nuestro mejor esfuerzo para lograr la apertura de la dicha cuenta, la cual dependerá exclusivamente del cumplimiento de los requisitos exigidos por los bancos y de las políticas bancarias que dichos bancos apliquen.
Nuestra Firma trabaja con las más prestigiosas Instituciones Bancarias (Banistmo, Banvivienda, Balboa Bank & Trust, Banisi, Banesco, Credit Suisse, Andbank, UBS, Capital Bank, FPB Bank, entre otros) del país, los cuales requieren de los clientes para la apertura de cuentas, bajo la protección que ofrece el secreto bancario, que sean cumplidos los siguientes requisitos:
En este caso, la apertura la podríamos realizar en Panamá, solamente cuando se trate de cuentas de inversión en el mercado de valores, nacional o internacional, o bien, en otras jurisdicciones, tales como Antigua & Barbuda, Cayman, Santa Lucía, Belice, San Vicente y Las Granadinas, Andorra, Suiza, Otras.
A diferencia de los bancos del Centro bancario panameño, los bancos de otra jurisdicción no requieren de una entrevista personal, física, sino más bien, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el banco para conocer al cliente, la proveniencia y origen de los fondos, montos estimados y perfil de movimientos del cliente, en cumplimiento de las políticas de Conozca a su Cliente que también se ejecuta en Panamá.
Otra característica de la apertura de cuentas en otras jurisdicciones es su mayor rapidez, en comparación con el tiempo que se toma el mismo trámite en Panamá o en otros Centros Bancarios.
Finalmente, siendo bancos más flexibles, desde el punto de vista de las operaciones comerciales admisibles, muchos de nuestros clientes prefieren jurisdicciones como la de Antigua & Barbuda, tomando en cuenta la versatilidad y la receptividad, pero siempre bajos los principios que gobiernan la lucha contra el blanqueo de capitales, el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Cabe destacar, contrario a la connotación que del Caribe se deriva, que los bancos con los que trabajamos se encuentran debidamente regulados, son serios y se adhieren a las supervisiones y regulaciones emitidos por las autoridades competentes, están debidamente auditados y brindan servicios serios y alta calidad.
Nuestra Firma trabaja con las más prestigiosas Instituciones Bancarias del Caribe y de otras jurisdicciones (Global Bank of Commerce, Cayman Bank, Loyal Bank, Boslil, Andbank, Credit Andorra, Julius Baer, otros), los cuales requieren de los clientes para la apertura de cuentas, bajo la protección que ofrece el secreto bancario, que sean cumplidos los siguientes requisitos:
